TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG (AML) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG
Training Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini krusial untuk meningkatkan pemahaman tentang cara mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang serta pendanaan terorisme. Hal ini tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga melindungi lembaga dan masyarakat dari risiko keuangan dan keamanan.
Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dalam mencegah dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peserta akan dilatih untuk mengenali situasi yang mencurigakan, memahami regulasi yang berlaku, dan mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan standar global dan lokal.
Pelatihan yang membahas mengenai Anti Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
- Memahami prinsip dasar AML dan pendanaan terorisme.
- Mengenali indikator dan metode untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Menerapkan prosedur KYC (Know Your Customer) yang efektif.
- Melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan sesuai peraturan.
- Mengembangkan kepekaan terhadap ancaman dan tren terbaru dalam AML dan pendanaan terorisme.
- Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang komprehensif.
Dengan mengikuti pelatihan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Materi Diklat Anti Pencucian Uang Pasti Running
- Pengantar tentang AML dan pendanaan terorisme.
- Kerangka regulasi AML global dan lokal.
- Prinsip-prinsip KYC (Know Your Customer) dan CDD (Customer Due Diligence).
- Metode dan teknik analisis transaksi.
- Proses pelaporan transaksi mencurigakan.
- Identifikasi sumber risiko dan ancaman.
- Penanganan investigasi internal.
- Penerapan teknologi dalam AML.
- Studi kasus dan simulasi.
- Evaluasi kepatuhan dan audit internal.
- Penegakan hukum dan kerja sama internasional.
- Etika dalam kepatuhan dan AML.
- Manajemen risiko dalam konteks AML.
- Pengembangan program pelatihan internal.
- Uji kompetensi dan evaluasi akhir.
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan AML Compliance Webinar Murah
Training AML Compliance ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank dan lembaga keuangan.
- Profesional kepatuhan dan audit internal.
- Penyelenggara jasa keuangan (PJK).
- Pekerja di industri terkait seperti asuransi dan pasar modal.
- Penyidik dan penegak hukum.
Instruktur Training Offline Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Training Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang AML Compliance:
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan SQNTraining 2024
- Batch 1 : 18 – 19 Januari 2024 / 26 – 27 Januari 2024
- Batch 2 : 15 – 16 Februari 2024 / 23 – 24 Februari 2024
- Batch 3 : 8 – 9 Maret 2024 / 23 – 24 Maret 2024
- Batch 4 : 18 – 19 April 2024 / 20 – 21 April 2024
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2024 / 24 – 25 Mei 2024
- Batch 6 : 15 – 16 Juni 2024 / 22 – 23 Juni 2024
- Batch 7 : 18 – 19 Juli 2024 / 26 – 27 Juli 2024
- Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2024 / 24 – 25 Agustus 2024
- Batch 9 : 14 – 15 September 2024 / 21 – 22 September 2024
- Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2024 / 26 – 27 Oktober 2024
- Batch 11 : 16 – 17 November 2024 / 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 7 – 8 Desember 2024 / 22 – 23 Desember 2024
Tempat Pelaksanaan Pelatihan
- JAKARTA
- BANDUNG
- YOGYAKARTA
- BALI
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal SQN Training UMKM:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di SQNTraining
- FREE Airport Pickup Service (Gratis Antar Jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi ke Tempat Pelatihan bagi Peserta
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia