TRAINING ANTI MONEY LAUNDRING
DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG
Training Anti Money Laundring sangat penting untuk melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Dengan pelatihan ini, peserta dapat mengidentifikasi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko kerugian finansial dan reputasi bagi institusi tempat mereka bekerja.
Pelatihan Anti Money Laundring dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik dan strategi pencucian uang, serta cara efektif untuk mencegah dan mendeteksinya. Peserta akan mempelajari peraturan dan kebijakan terkait, serta mendapatkan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Program ini mencakup studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif untuk memperkuat pemahaman dan penerapan konsep-konsep anti pencucian uang dalam praktik sehari-hari.
Pelatihan yang membahas mengenai Anti Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KURSUS ANTI MONEY LAUNDRING
- Meningkatkan kesadaran tentang risiko pencucian uang.
- Memahami peraturan dan kebijakan anti pencucian uang.
- Mengidentifikasi tanda-tanda aktivitas mencurigakan.
- Mengembangkan keterampilan dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan.
- Mengoptimalkan prosedur internal untuk pencegahan pencucian uang.
- Mematuhi standar internasional dan nasional dalam praktik anti pencucian uang.
Dengan mengikuti pelatihan Kursus Anti Money Laundring ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Money Laundring.
Materi Diklat Anti Pencucian Uang Pasti Running
- Konsep dasar pencucian uang
- Regulasi dan undang-undang anti pencucian uang
- Taktik dan metode pencucian uang
- Identifikasi transaksi mencurigakan
- Prosedur pelaporan dan dokumentasi
- Pengendalian risiko pencucian uang
- Peran institusi keuangan dalam pencegahan
- Studi kasus dan analisis
- Teknik investigasi dan audit
- Kewajiban pelaporan untuk pihak ketiga
- Kode etik dan standar internasional
- Implementasi kebijakan internal
- Pelatihan karyawan dan kesadaran
- Teknologi dan alat bantu anti pencucian uang
- Tanggung jawab manajerial dan kepatuhan
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Pencucian Uang Webinar Murah
Training Pencucian Uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Karyawan Bank
- Petugas Kepolisian
- Pengacara
- Akuntan
- Pejabat Pemerintah
Instruktur Training Offline Anti Money Laundring
Training Kursus Anti Money Laundring yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencucian Uang:
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundring ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundring, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan SQNTraining 2024
- Batch 1 : 18 – 19 Januari 2024 / 26 – 27 Januari 2024
- Batch 2 : 15 – 16 Februari 2024 / 23 – 24 Februari 2024
- Batch 3 : 8 – 9 Maret 2024 / 23 – 24 Maret 2024
- Batch 4 : 18 – 19 April 2024 / 20 – 21 April 2024
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2024 / 24 – 25 Mei 2024
- Batch 6 : 15 – 16 Juni 2024 / 22 – 23 Juni 2024
- Batch 7 : 18 – 19 Juli 2024 / 26 – 27 Juli 2024
- Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2024 / 24 – 25 Agustus 2024
- Batch 9 : 14 – 15 September 2024 / 21 – 22 September 2024
- Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2024 / 26 – 27 Oktober 2024
- Batch 11 : 16 – 17 November 2024 / 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 7 – 8 Desember 2024 / 22 – 23 Desember 2024
Tempat Pelaksanaan Pelatihan
- JAKARTA
- BANDUNG
- YOGYAKARTA
- BALI
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal SQN Training UMKM:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di SQNTraining
- FREE Airport Pickup Service (Gratis Antar Jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi ke Tempat Pelatihan bagi Peserta
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia