TRAINING AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
DESKRIPSI REGULER TRAINING AML
Training AML (Anti Money Laundering) sangat penting untuk memastikan bahwa individu dan organisasi memahami dan dapat menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi praktik pencucian uang. Dengan peraturan yang semakin ketat dan tuntutan kepatuhan yang tinggi, pelatihan ini membantu peserta mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko, mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang efektif, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga berkontribusi pada perlindungan integritas sistem keuangan global dan mengurangi risiko hukum serta reputasi.
Pelatihan AML (Anti Money Laundering) dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam mengenai pencegahan dan deteksi pencucian uang dalam konteks keuangan dan perbankan. Program ini mencakup pemahaman tentang konsep dasar pencucian uang, teknik dan modus operandi yang sering digunakan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan. Peserta akan belajar tentang regulasi dan peraturan yang relevan, cara mengidentifikasi transaksi mencurigakan, serta menyusun dan menerapkan kebijakan AML yang sesuai dengan standar industri dan hukum yang berlaku.
Pelatihan yang membahas mengenai AML tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA ANTI MONEY LAUNDERING
- Memahami dasar-dasar dan definisi pencucian uang.
- Mengidentifikasi dan mengelola risiko pencucian uang.
- Menerapkan kebijakan dan prosedur AML yang efektif.
- Melakukan pemantauan dan pelaporan transaksi mencurigakan.
- Mengembangkan dan menerapkan program pelatihan AML.
- Mematuhi regulasi dan standar internasional terkait AML.
Dengan mengikuti pelatihan Anti Money Laundring di atas, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai AML (Anti Money Laundering).
Materi Diklat AML Pasti Running
- Pengenalan Pencucian Uang dan Terorisme
- Regulasi dan Kebijakan AML Global
- Identifikasi Risiko dan Modus Operandi
- Proses Due Diligence dan Know Your Customer (KYC)
- Pengawasan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Teknik Pendeteksian dan Investigasi
- Implementasi dan Evaluasi Kebijakan AML
- Penegakan Hukum dan Sanksi
- Studi Kasus Pencucian Uang
- Peran Teknologi dalam AML
- Pendidikan dan Pelatihan Karyawan
- Pemantauan dan Audit Internal
- Keamanan Data dan Perlindungan Informasi
- Penanganan Sengketa dan Investigasi Internal
- Pembaruan dan Perubahan Regulasi AML
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang Webinar Murah
Training Pencegahan Pencucian Uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:
- Staf Kepatuhan
- Auditor Internal
- Manajer Risiko
- Pengacara Perusahaan
- Analis Keuangan
Instruktur Training Offline AML (Anti Money Laundering)
Training Anti Money Laundring yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencegahan Pencucian Uang:
Instruktur yang mengajar pelatihan AML (Anti Money Laundering) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang AML (Anti Money Laundering), baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan SQNTraining 2024
- Batch 1 : 18 – 19 Januari 2024 / 26 – 27 Januari 2024
- Batch 2 : 15 – 16 Februari 2024 / 23 – 24 Februari 2024
- Batch 3 : 8 – 9 Maret 2024 / 23 – 24 Maret 2024
- Batch 4 : 18 – 19 April 2024 / 20 – 21 April 2024
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2024 / 24 – 25 Mei 2024
- Batch 6 : 15 – 16 Juni 2024 / 22 – 23 Juni 2024
- Batch 7 : 18 – 19 Juli 2024 / 26 – 27 Juli 2024
- Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2024 / 24 – 25 Agustus 2024
- Batch 9 : 14 – 15 September 2024 / 21 – 22 September 2024
- Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2024 / 26 – 27 Oktober 2024
- Batch 11 : 16 – 17 November 2024 / 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 7 – 8 Desember 2024 / 22 – 23 Desember 2024
Tempat Pelaksanaan Pelatihan
- JAKARTA
- BANDUNG
- YOGYAKARTA
- BALI
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal SQN Training UMKM:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di SQNTraining
- FREE Airport Pickup Service (Gratis Antar Jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi ke Tempat Pelatihan bagi Peserta
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia