PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
Deskripsi
Pencegahan pencucian uang (AML) sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan global. Setiap organisasi yang terlibat dalam transaksi keuangan harus memiliki prosedur AML yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal. Pelatihan AML membantu profesional untuk lebih memahami risiko terkait dan bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda pencucian uang yang mungkin terjadi.
Pelatihan AML (Anti Money Laundering) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan regulasi terkait pencegahan pencucian uang. Peserta akan mempelajari cara-cara untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dalam industri keuangan.
Pelatihan yang membahas tentang pencegahan pencucian uang ini tidak tuntas jika dipelajari hanya dengan hitungan jam, dibutuhkan waktu tersendiri dan bimbingan profesional untuk memastikan pemahaman yang lebih optimal.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman tentang prinsip dasar Anti Money Laundering (AML).
- Menyediakan keterampilan dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan.
- Memberikan pengetahuan tentang regulasi dan peraturan AML yang berlaku.
- Mengajarkan teknik implementasi kebijakan AML di organisasi.
- Membekali peserta dengan pengetahuan tentang risiko pencucian uang.
Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan peserta dapat mendeteksi dan mencegah pencucian uang di lingkungan kerja mereka. Peserta diharapkan dapat mematuhi peraturan dan menjaga integritas sistem keuangan.
Materi
- Pengertian dan tujuan AML
- Regulasi dan peraturan AML internasional
- Tanda-tanda transaksi mencurigakan
- Proses pencucian uang dan metode yang digunakan
- Risiko pencucian uang dalam bisnis dan keuangan
- Kebijakan dan prosedur internal AML
- Pelaporan transaksi mencurigakan
- Pengawasan dan audit kepatuhan AML
- Peran teknologi dalam mendeteksi pencucian uang
- Studi kasus pencucian uang di berbagai sekto
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan Lombok. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Pelatihan AML ini cocok di ikuti peserta dari kalangan :
- Bankir
- Pengacara
- Auditor
- Konsultan keuangan
- Manajer risiko
Instruktur
Pelatihan AML (Anti Money Laundering) yang diselenggarakan akan dibimbing instruktur berpengalaman di bidang kepatuhan perbankan, regulasi keuangan, dan pencegahan kejahatan finansial.
Instruktur yang mengajar pelatihan adalah profesional yang berkompe.ten dari kalangan akademisi dan praktisi.
Metode
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep.
Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan.
Jadwal Pelatihan Farzana Training 2025
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Investasi dan Lokasi Pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffe Break & 1x Lunch
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
*Artikel ini disusun oleh Mhd Gufron, SEO Content Writer yang telah menggeluti bidang ini sejak 2023. Aktif memproduksi konten informatif, persuasif, dan SEO-friendly. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini, jangan ragu menghubungi kontak yang telah disertakan.