TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
DESKRIPSI REGULER TRAINING PELATIHAN KYC
Training Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) sangat penting dalam dunia perbankan dan sektor keuangan. KYC (Know Your Customer) adalah praktik yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah, serta memahami aktivitas keuangan mereka. Hal ini tidak hanya membantu melindungi lembaga keuangan dari penipuan dan pencucian uang, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan dapat mengenali dan mengelola risiko yang terkait dengan nasabah dengan lebih baik.
Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) bertujuan memberikan peserta pemahaman mendalam tentang pentingnya mengenali dan memverifikasi nasabah dalam sektor keuangan. Peserta akan diajarkan tentang praktik terbaik dalam menerapkan prinsip KYC, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mematuhi regulasi yang berlaku.
Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan KYC ini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, sehingga diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PRINSIP MENGENAL NASABAH
- Memahami konsep dan prinsip KYC.
- Mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengenali dokumen identifikasi nasabah.
- Melakukan verifikasi identitas nasabah dengan benar.
- Memahami tindakan yang perlu diambil dalam kasus transaksi yang mencurigakan.
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan KYC.
Dengan mengikuti pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah di atas, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).
Materi Diklat Pelatihan KYC Pasti Running
- Pengenalan Prinsip KYC.
- Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Dokumen Identifikasi Nasabah.
- Verifikasi Identitas Nasabah.
- Penyusunan Profil Nasabah.
- Transaksi Mencurigakan dan Pelaporan.
- Kepatuhan Regulasi KYC.
- Studi Kasus KYC.
- Peran Manajer Kepatuhan.
- Uji Coba Praktis KYC.
Peserta Pelatihan Identifikasi Nasabah Webinar Murah
- Pegawai bank.
- Petugas layanan keuangan.
- Agen kepatuhan.
- Manajer risiko keuangan.
- Auditor internal.
Instruktur Training Offline Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)
Training KYC yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Prinsip Mengenal Nasabah:
Instruktur yang mengajar pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan SQNTraining 2024
- Batch 1 : 18 – 19 Januari 2024 / 26 – 27 Januari 2024
- Batch 2 : 15 – 16 Februari 2024 / 23 – 24 Februari 2024
- Batch 3 : 8 – 9 Maret 2024 / 23 – 24 Maret 2024
- Batch 4 : 18 – 19 April 2024 / 20 – 21 April 2024
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2024 / 24 – 25 Mei 2024
- Batch 6 : 15 – 16 Juni 2024 / 22 – 23 Juni 2024
- Batch 7 : 18 – 19 Juli 2024 / 26 – 27 Juli 2024
- Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2024 / 24 – 25 Agustus 2024
- Batch 9 : 14 – 15 September 2024 / 21 – 22 September 2024
- Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2024 / 26 – 27 Oktober 2024
- Batch 11 : 16 – 17 November 2024 / 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 7 – 8 Desember 2024 / 22 – 23 Desember 2024
Tempat Pelaksanaan Pelatihan
- JAKARTA
- BANDUNG
- YOGYAKARTA
- BALI
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal SQN Training:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di SQNTraining
- FREE Airport Pickup Service (Gratis Antar Jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi ke Tempat Pelatihan bagi Peserta
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia