TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Deskripsi

Laporan PwC Global Economic Crime Survey mengungkap bahwa lebih dari 47% institusi keuangan di seluruh dunia mengalami tindak kejahatan ekonomi, dengan fraud sebagai salah satu bentuk paling umum dan merugikan. Di Indonesia sendiri, OJK mencatat peningkatan signifikan dalam kasus fraud digital perbankan dalam lima tahun terakhir. Tanpa kompetensi khusus dalam mendeteksi dan mencegah fraud, risiko kerugian reputasi dan finansial bank bisa sangat besar. Pelatihan banking fraud & prevention menjadi kunci dalam membekali pegawai dengan kemampuan analisis, pengawasan, dan respons dini terhadap pola kecurangan yang semakin kompleks.

Pelatihan ini fokus pada pengenalan berbagai jenis fraud yang umum terjadi di sektor perbankan dan teknik pencegahannya. Peserta akan belajar mengenali pola-pola mencurigakan, melakukan investigasi yang sistematis, serta mengimplementasikan sistem pengendalian yang memperkuat keamanan transaksi dan data. Dengan pengetahuan ini, diharapkan bank mampu meminimalkan kerugian dan menjaga kepercayaan nasabah serta regulator.

Pelatihan yang membahas mengenai banking fraud dan pencegahan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman peserta tentang jenis dan modus fraud di perbankan
  
• Mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi tanda-tanda fraud secara dini
  
• Membekali peserta dengan teknik investigasi dan penanganan kasus fraud
  
• Melatih penerapan sistem pengendalian internal yang efektif
  
• Mendorong kepatuhan terhadap regulasi anti-fraud dan best practice industri

Dengan mengikuti pelatihan manajemen risiko fraud ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai banking fraud & prevention.

Materi

1. Jenis-jenis fraud perbankan
   
2. Teknik deteksi fraud
   
3. Investigasi kasus fraud
   
4. Pengendalian internal anti-fraud
   
5. Regulasi dan kebijakan anti-fraud
   
6. Teknologi pencegahan fraud
7. Analisis risiko fraud
   
8. Manajemen laporan fraud
   
9. Audit kepatuhan anti-fraud
   
10. Studi kasus fraud perbankan

Peserta

Training audit fraud ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Manajer risiko
  
• Staf kepatuhan
  
• Auditor internal bank
  
• Analis keamanan
  
• Petugas investigasi fraud

Instruktur

Training pencegahan fraud yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang manajemen risiko fraud :

Instruktur yang mengajar pelatihan banking fraud & prevention ini adalah instruktur yang berkompeten di banking fraud & prevention ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan SQN Training 2025

• Batch 1 : 18 – 19 Januari 2025 / 26 – 27 Januari 2025
• Batch 2 : 15 – 16 Februari 2025 / 23 – 24 Februari 2025
• Batch 3 : 8 – 9 Maret 2025 / 23 – 24 Maret 2025
• Batch 4 : 18 – 19 April 2025 / 20 – 21 April 2025
• Batch 5 : 19 – 20 Mei 2025 / 24 – 25 Mei 2025
• Batch 6 : 15 – 16 Juni 2025 / 22 – 23 Juni 2025
• Batch 7 : 18 – 19 Juli 2025 / 26 – 27 Juli 2025
• Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2025 / 24 – 25 Agustus 2025
• Batch 9 : 14 – 15 September 2025 / 21 – 22 September 2025
• Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2025 / 26 – 27 Oktober 2025
• Batch 11 : 16 – 17 November 2025 / 26 – 27 November 2025
• Batch 12 : 7 – 8 Desember 2025 / 22 – 23 Desember 2025

Tempat Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

• Bandung
• Bali
• Surabaya
• Makassar

Note : Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Investasi Pelatihan Lokal SQN Training :

1. Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di SQN Training

1. Module / Hand-out
2. FREE Flash disk
3. Sertifikat
4. FREE Bag or Backpack (Tas Training)
5. Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
6. 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
7. FREE Exclusive Souvenir
8. Training Room Full AC And Multimedia.

 AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

---

* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website SQN Training sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.